制服控

当前位置:主页 > 比基尼 > / 正文

男子花400万办比基尼大赛 背后隐藏这样的犯罪活动

2019-08-30 16:12:38126 ℃

(原标题:400万比基尼大赛背后 竟隐藏了这样的犯罪活动!)

男子非法集资400余万偷偷举办比基尼大赛 结果...全亏了! (来源:~)

对于承诺高额回报的集资项目一定要谨慎投资,所谓的高回报低风险投资很可能是非吸陷阱。2017年2月1日,犯罪嫌疑人罗某因涉嫌非法吸收公众存款罪被浦东公安机关刑事拘留。罗某以为几家公司筹集上市资金的名义,许以高额回报,募得资金400余万元。却没有将这笔资金用于履行投资合同,而是用于自家公司的日常营运和某场比基尼大赛的举办。

QQ截图20190110142019.jpg

这段视频,就是嫌疑人罗某投资搞的一场比基尼大赛,但是,很多人并不知道:这场比赛背后,是一场非法吸收公众存款的犯罪活动。

2015年7月,投资基金公司的业务员刘某向自己曾经的客户蒋某推荐了一个投资项目,并且声称这个项目风险低,回报高。在高额回报的诱惑下,蒋某一口气投资了120万元,并且和投资基金公司的老板罗某签订了投资合同。然而,1年多时间过去,蒋某不仅没有获得罗某承诺的高额回报,合同中的投资项目也没有正常进行,催讨投资款无果的蒋某向警方报了警。

QQ截图20190110142055.jpg

调查后发现:42岁的罗某于2014年12月在上海注册成立了一家投资基金有限公司,然而公司成立之后并没有进行过任何正当业务。

2015年7月开始,罗某以投资基金公司的名义,声称需要为两家公司筹集上市资金,通过亲友、生意伙伴、电话营销等方式,销售"5号基金"产品,并向投资人许以3到5倍的高额回报,先后从蒋某等8名投资人处募得400余万元。

浦东新区人民检察院检察官朱奇佳介绍,这个犯罪嫌疑人罗某他自己成立了一家公司,然后号称可以给两家比较有潜质的公司做新三板上市,需要一些前期的启动资金。然后通过他下面的业务员去向外面的老客户进行宣传,也通过朋友去介绍,还通过亲朋好友之间去吸纳资金,然后承诺说:如果这个项目能够成功,将会有3到5倍的高额收益,那么吸引到了大多数了解到这个项目的人会来做一些投资,资金会从几十万到上百万不等。

QQ截图20190110142125.jpg

QQ截图20190110142149.jpg

而经调查,罗某的募集资金的对象仅有蒋某一人是陌生客户。

嫌疑人罗某说:“我们自己是有私募股权基金牌照的,我们就成立了一个基金的产品,通过我们自己的销售,募集了一部分资金,但真正意义上完全是陌生销售的、其实只有一个客户。那其他的客户都是和我家里的朋友,包括有我的同学。其实在和他们谈的时候,我也没有谈得那么深入。因为毕竟比较熟,你和他就事论事地和他谈,这是一笔生意,就是这个事情能做。同学们和亲戚也都信得过我,那也就进入了这支基金。”

然而,事实上这些公司的上市项目并没有成功,罗某也没有将这笔资金用于合同中所约定的投资项目,而是将全部资金分批转入其个人和亲属的多个个人账户,把一部分钱用于妻子的信用卡还款、汽车还贷和公司的工资发放、水电开支等日常开销,其余资金在未办理工商变更,也没有向投资人说明钱款去向的情况下转为某影视公司的有限合伙资金,举办了一场比基尼大赛。

浦东新区人民检察院检察官朱奇佳称:“我们了解下来,他一共是说到两家公司。其中一家其实只有一个初步的接洽,没有任何深入的协作。那么第二家公司是会有一个前期的签订了顾问协议,为这家公司做一个上市的前期的尽调和资产的审核、一些工作。但是,这家公司在刚刚开始尽调的时候就发现它的财务状况完全不符合上市条件,并且开始进行中止的一个项目的进程。那么在这个过程当中,他了解到以后也没有进行及时的补救,那么最终是导致项目的流产。”

QQ截图20190110142221.jpg

而这些资金,根本没有用于再投资,而是在罗某控制下的资金账户内倒腾。

热门图片
最近更新

Powered By 制服控 网站地图